Корпоративні розслідування та управління ризиками
Корпоративні розслідування потрібні коли ви підозрюєте людину в команді, сумніваєтесь у партнері або розумієте що гроші йдуть не туди — але не маєте доказів.
Ми встановлюємо факт порушення та даємо відповідь на три питання: хто, чому, і чи повториться.
$40М
активів зебережено завдяки розслідуванням
300+
команд та підрозділів захищено з 2017 року
75%
ідентифіковано ризиків до настання фінансових втрат
Методи корпоративних розслідувань: інструменти BehaviorLab
Кожне корпоративне розслідування потребує свого інструменту. Форензік-аудит знаходить цифровий слід. OSINT викриває приховані зв’язки та активи. Поліграф і профайлінг аналізують те, що не видно в документах — наміри та мотиви конкретних людей. Чотири інструменти в одному розслідуванні дають картину реальності, яку не покаже жоден звіт.
Коли бізнесу необхідне корпоративне розслідування: 4 сценарії
Корпоративне розслідування починається не тоді, коли збитки вже зафіксовані — а тоді, коли CEO або HRD відчуває: щось не так, але докази ще відсутні. Нижче — чотири ситуації, з якими до нас звертаються найчастіше.
Гроші йдуть, але куди — незрозуміло
Маржа падає при стабільному обороті. Закупівлі дорожчають без очевидних причин. Підрядники виглядають підозріло знайомими.
→ Форензік-аудит: виявляємо схему за 10–15 днів
Топ-менеджер поводиться інакше
Ключовий співробітник раптово змінив поведінку, з’явились ознаки паралельного бізнесу або нетипові контакти з конкурентами.
→ Поліграф + профайлінг: встановлюємо факт за 5 днів
Конкурент знає забагато
Клієнтська база, тендерні ставки або внутрішні рішення з’являються у конкурента раніше ніж вони стають публічними.
→ OSINT + цифрова криміналістика: джерело витоку — 7 днів
Кандидат на C-level — але щось бентежить
Ідеальне резюме, сильні рекомендації — але інтуїція або деталі біографії викликають питання перед підписанням контракту.
→ Скринінг за 7 параметрами: результат за 3 робочих дні
Чому корпоративні розслідування довіряють BehaviorLab UA
Детективне агентство, юридична фірма або аудитор — кожен закриває лише частину задачі. BehaviorLab закриває її повністю: від поведінкового сигналу до доказової бази.
На виході — рішення, не процедура
Аналітичний документ з конкретною відповіддю: хто, що зробив, яка доказова база, що робити далі. Підстава для звільнення, позову або рішення ради — наступного робочого дня.
Один підрядник — повна картина
Форензік, OSINT, поліграф, скринінг — в одному розслідуванні без передачі контексту між трьома різними підрядниками і без розривів у доказовому ланцюжку.
Сигнал до збитку — не після
Фінансовий слід з’являється коли гроші вже пішли. Поведінковий патерн — за тижні до цього. Ми читаємо людину раніше ніж вона залишає слід у звітності.
Результати корпоративних розслідувань: реальні кейси BehaviorLab
Нижче — три анонімізовані кейси з реальними цифрами. Назви компаній не розкриваються відповідно до підписаних NDA. Кожен кейс показує одне: корпоративне розслідування ефективне тільки до того як збиток стає незворотним.
Кейс 1 — Відкати в закупівлях
«Маржа падала два роки. Фінансовий директор казав — ринок.»
Виробнича компанія, штат 200+, оборот ₴180М/рік. Звернення після того як власник помітив: закупівлі дорожчають, але якість не зростає.
Підозрювали одного менеджера. Форензік-аудит виявив схему на трьох рівнях — закупник, його керівник і два підконтрольних підрядники. Схема працювала 2,5 роки.
Інструменти: форензік-аудит + поліграф ключових осіб
Кейс 2 — Витік клієнтської бази
«Конкурент знав наші ціни до того як ми їх оголошували клієнтам.»
IT-дистрибутор, штат 85 осіб, B2B-сегмент. Звернення після того як три ключові клієнти пішли до конкурента з ідентичною пропозицією в той же тиждень.
Підозрювали зовнішній злам CRM. OSINT і цифрова криміналістика показали інше: старший менеджер паралельно вів переговори від імені конкурента — 4 місяці.
Інструменти: OSINT + поліграф + аналіз цифрового сліду
Кейс 3 — Due Diligence до M&A
«Угода мала закритись у п’ятницю. Ми зателефонували у вівторок.»
Група компаній, угода з регіональним дистриб’ютором на ₴42М. Партнер виглядав бездоганно: зростаючий оборот, хороша репутація на ринку, позитивні рекомендації.
OSINT і перевірка реєстрів за 48 годин виявили: прихований борг перед банком ₴11М, два судових провадження у стадії виконання, і пов’язана особа в структурі власності прямого конкурента клієнта.
Інструменти: OSINT + due diligence через реєстри + бекграунд-чек бенефіціарів
Хто проводить корпоративні розслідування
Корпоративні розслідування ведуть команди фахівців, які мають практику у кримінальних справах, корпоративній безпеці та поведінковій психології. У складі колишні офіцери слідчих підрозділів, сертифіковані аналітики ACFE і CISSP, PhD у поведінковій психології.
SHRM / CIPD: Управління людськими ресурсами — міжнародні стандарти HR
CISSP / CISA: Інформаційна безпека та аудит ІТ-систем
PhD: Поведінкова психологія — науковий базис методології
Акредитовані поліграфологи: Міжнародна сертифікація, не державна ліцензія
ACFE — Association of Certified Fraud Examiners: Міжнародний стандарт розслідування шахрайства (CFE)
Це визначає різницю між висновком «щось порушено» і висновком «ось хто, чому і що зробить наступного разу».
Аналітики форензіку та розслідувань
Фахівці з корпоративного шахрайства та фінансових злочинів із 10+ роками практики у фінансовому секторі, IT та виробництві. Сертифіковані за стандартами CFE (ACFE) та CISA.
Психологи та поведінкові аналітики
Фахівці з аналізу поведінки та прихованих мотивів із науковим ступенем PhD у поведінковій психології. Сертифіковані SHRM, CIPD. Акредитовані поліграфологи — обладнання Lafayette та Axciton.
Аналітики безпеки та OSINT
Фахівці з цифрової криміналістики та внутрішніх загроз із досвідом роботи в спецслужбах. Сертифіковані CISSP, CISA. Спеціалізація — витоки даних, цифровий слід, встановлення прихованих зв’язків
Засновники стандартів та методологій
Стандарти, за якими працює команда, формують ті, хто сам роками проводив розслідування.
Назаров Олег Анатолійович
Методолог і керівник напряму поведінкових досліджень. Провідний експерт судової психологічної експертизи в Україні.
Дубровський Олексій Євгенович
Керівник напряму інструментальної детекції. Розробник RUBICON і авторських методик та стандартів дослідження.
Відгуки клієнтів
Слова наших клієнтів відображають наше прагнення досягати реальних результатів
«Перевірка біографій кандидатів допомогла уникнути ризикованих найнятих. Процес був прозорим і швидким — тепер ми впевнені в кожному новому кандидаті.»”
— HR-директор
«Аудит внутрішніх ризиків виявив слабкі місця в управлінні доступами. Слідуючи їхнім рекомендаціям, ми закрили критичні вразливості та попередили витік даних.»
— Спеціаліст з ІТ-безпеки
«Тренінг з антикризового реагування дав нашій команді реальні навички управління інцидентами. Тепер співробітники діють спокійно та впевнено навіть під тиском.»
— Керівник операційного відділу
«Їхнє розслідування корпоративного шахрайства допомогло зібрати вагомі докази та захистити нашу репутацію. Високопрофесійний підхід.»
— Фінансовий директор
«Система постійного моніторингу персоналу допомогла вчасно виявити конфлікт інтересів — це зберегло ресурси та довіру.»
— Керівник відділу комплаєнсу
«Психологічна оцінка ризиків та аналіз поведінки стали ключовими інструментами при просуванні лідерів. Внутрішні загрози значно зменшилися.»
— CEO технологічного стартапу
Наскільки ваш бізнес вразливий до загроз зсередини?
Чотири питання які ставить кожен CEO перед тим як замовити корпоративне розслідування. Управлінські рішення без цієї інформації спираються на неповну картину.
Замовити корпоративне розслідування: конфіденційна консультація
Це 15-хвилинна розмова: ви описуєте ситуацію, ми говоримо чи є ризик і який інструмент його закриє. Без презентацій, без комерційних пропозицій на першій зустрічі.
Головний офіс: м.Київ, вулиця Мечникова, 2, індекс: 02000
Електронна пошта: contact@behaviorlab.com.ua
Телефон: +38 (098) 745-95-06
Telegram: t.me/behaviorlabua
Корпоративні розслідування: часті запитання
Нижче — відповіді на питання, які найчастіше ставлять перед тим як замовити корпоративне розслідування.
Скільки коштує корпоративне розслідування?
Вартість залежить від масштабу і типу: OSINT-розслідування і due diligence контрагента — фіксована ціна, форензік-аудит із залученням кількох осіб — індивідуально. Вартість узгоджується до початку роботи, без прихованих платежів.
Що якщо розслідування нічого не виявить?
Відсутність порушення — теж результат. Ви отримуєте аналітичний документ з висновком що перевірені зони чисті. Для CEO і ради директорів це підстава для управлінського рішення — так само як і підтверджений факт порушення.
Чи можна звільнити співробітника на основі результатів розслідування?
Так, якщо доказова база оформлена відповідно до вимог трудового законодавства. Висновок BehaviorLab фіксує факт і формує документальну основу. Юридичне рішення про звільнення приймає роботодавець — ми надаємо підставу, не замінюємо юриста.
Чи законне використання поліграфа?
Виключно добровільно, з письмовою згодою. Результат є аналітичним документом, не судовим доказом. Застосовується як частина службового розслідування. Рішення про використання — на стороні роботодавця і тестованого спільно.
Як захищаються персональні дані під час розслідування?
Всі процеси відповідають GDPR та DPA. NDA підписується до початку роботи. Мінімізація даних — базовий принцип. Матеріали передаються виключно зазначеній особі, або команди які ведуть справу. Після завершення всі матеріали видаляються протягом 30 днів або відповідно до умов NDA.
Чи може результат розслідування стати доказовою базою в суді?
Так — звіт складається за стандартами придатними для господарського та кримінального судочинства. Конкретні вимоги до оформлення доказової бази залежать від типу справи та суду. Деталі обговорюються на першій консультації.
Скільки часу займає корпоративне розслідування?
Швидкий діагностичний дзвінок (15 хвилин — безкоштовно)
Терміни залежать від обсягу даних, кількості залучених осіб і наявності цифрових слідів. Орієнтир по кожному кейсу — на першій консультації.